網路虛設基金 兩年詐得7億

網路虛設基金 兩年詐得7億

2008/11/06 07:40
聯合報  記者劉峻谷／台北報導

台北市民張維華、張維智兄弟被控在網路虛設共同基金，開設虛擬帳戶、貨幣，以多層次傳銷手法謊稱投資15個月獲利3倍，2年間就吸金7億餘元；去年8月網站關閉，投資人投入的財富一夕消失。台北地檢署偵辦後將張維智等21人依詐欺罪嫌起訴。

台北地檢署調查，94年間，綽號「阿諾」的張維智與同夥在國外架設瑞士共同基金網站（Swiss Cash），並登廣告，謊稱1948年成立的瑞士共同基金是國際知名財團，可為投資者提供固定收益，保障15個月獲利3倍。

趙建銘一人公司 扁家海外金庫？

趙建銘一人公司 扁家海外金庫？
   
 聯合報 2008.06.24

立委邱毅昨天爆料，扁駙馬趙建銘在九十四年八月廿四日，即台開內線交易案發約一個月後，在英屬維京群島開設一家資本額兩百萬美金（約合六千四百萬新台幣）的一人公司，邱毅直指這是第一家庭的海外金庫帳戶。

邱毅質疑，前第一家庭成員擁有的海外秘密帳戶或是境外公司不知還有多少，他將把這起案件送法務部洗錢防制中心徹查。
台開案中同列被告的寬頻房訊總經理游世一，也在英屬維京群島設立資本額同為兩百萬美金的公司，核准日期只比趙建銘早了七天，邱毅質疑時間非常巧合。

渣打案 通緝蔣國樑夫婦25年

渣打案 通緝蔣國樑夫婦25年

中國時報 2008.05.24　 
陳志賢／台北報導

    　台北地檢署偵辦渣打銀行併購新竹商銀內線交易案，廿三日偵結。檢方認定，前富邦金控投資長蔣國樑、杜文夫妻藉內線訊息，以人頭買新竹商銀股票獲利逾億，並將廿萬元美金洗錢匯往國外，但蔣、杜兩人去向不明，依違反證交法、洗錢防制法通緝蔣國樑、杜文夫婦，通緝時效達廿五年。

    　另新竹商銀常董詹尚德、蔣國樑妹婿晶磊半導體董事長關恆君等八人，亦因事先得知併購案利多訊息，買賣股票獲利一億餘元，被檢方起訴。

    　內線交易 獲利至少四億

    　此外，檢方掌握當年這起併購案，股市交易爆量共四萬多張，提早買入者至少獲利四億，檢方昨天起訴、通緝涉案人中，只是全部涉案的一小部分，檢方懷疑，本案尚有他人涉案，另簽分「他」字案調查。

    　據了解，富邦金控董事長蔡明忠的妹妹蔡明玟等人，也因在訊息公布前，買賣新竹商銀股票，目前仍被列為檢調調查目標之一。

金融詐欺案例_名醫被騙2000萬(醫生&科技新貴族群)

✰ 金融詐欺案例_名醫被騙2000萬(醫生&科技新貴族群)

2008--01-09
Dear all：
資訊差之所在，利益差之所在。
今天的新聞，有一則「名醫誤信理財投資，被騙2000萬」，其實，何止名醫，很多科技新貴也是被詐騙。

我對這則新聞很有感覺，因為我在聯發科的朋友，於去年四月份的時候有遇到那檔商品，

事實上，那根本不是一個商品，而是「代操」，但亨達&富林環球 體系下或旁支的業務員，卻都跟投資人「號稱」那是「 保證報酬率保本基金」。

即然是「代操」，那麼就完全沒有法源依據， 也沒有監察機構。再加上業務員「不當行銷」， 投資人也缺乏正確的判斷力，很多糾紛於是產生。
亨達&富林環球在竹科，相信很多人都有遇過， 尤其是高股價的公司，或者是學長學弟同學一個拉一個...... ...
我就「事」論「事」， 不得罪任何同業。因此這封信大家就請不要再轉出去了....

這則名醫被詐2000萬的事件，「陳醫師」 相繼買了富林環球一系列的商品，美金43萬，歐元12萬， 但重點 是，他自以為買的是基金，但其實並不是！
再加上這位名醫「簽署」了一些連自己都沒看的「約定書」， 因此若是遇到有私心的業務員，資金當然很容易被挪為他用。
金融從業人員的良莠不齊，無法判斷商品的真偽性，也許也是主因。

通常，我在看一個商品時，有幾個重點一定要注意：
一、基金註冊地
二、公開說明書
三、監管銀行
四、商品操作機制、投資標的
五、匯款帳號明細資料


媒體上的新聞報導，並無法深入探討這位名醫被詐騙的完整經過及「 內幕」，若你對這則事件有興趣了解，或者，你接觸過亨達& 富林環球的商品或業務員，想保障未來的權利，非常歡迎共同討論。附檔中，為亨達&富林環球在去年「火紅推出」的HGI商品， 據我所知，竹科很多學長拉學弟買了許多，「它」其實是一個代操， 但富林環球仍然稱它為「一檔基金」， 也就是這位名醫誤信的商品之一。這是個案例探討，學問還很多....很高興與各位共同成長..

沒有「好」「不好」的商品，只有還不知道的風險... .
祝：財源廣進‧投資順利

/Linda.
~~~~~~