2015-09-16 來源/自由時報
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦馬勝金融集團違法吸金案，今偵結起訴，認定馬勝集團吸金近140億元，依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌，起訴馬勝集團台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑、集團幹部陳子俊、袁凱昌、講師廖泰宇、楊秀娟、羅詠樂、旗下意隆等公司負責人黎桂連等13人。
起訴指出，102年3月起，張金素等人誆稱，母公司是在那斯達克證券交易市場掛牌的皇家控股，從事全球外匯、黃金交易平台及採礦，以操作外匯高獲利為餌，利用老鼠會、網路宣傳，在全台辦說明餐會，並遠赴峇里島、澳門辦跨國說明派對，誘投資者拿出1000至3萬美金，可月收3％至8％配息，換算年息最高達96％，除固定分紅，會員有業務獎金，18個月就能拿回本金出場。
檢調調查，馬勝集團透過馬來西亞籍的黎桂連，將30億元現金匯往馬來西亞、新加坡等地，以藏匿犯罪所得，2年吸金139億7255萬餘元，初估有2000人受害。
檢調今年5月發動搜索，在集團成員家中查扣現金7596萬元、珠寶、鑽戒（錶）、名牌包等，及賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車，查扣財產價值逾1億5000萬元，張金素住家客廳還以千元大鈔折成的「鈔票花束」當擺設，展現「好野人」的奢華生活。
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◎馬勝集團吸金30億 檢調搜索跨國「華爾街之狼」
2015-05-28 來源/自由時報
〔記者陳慰慈／台北報導〕金管會接獲民眾檢舉，馬勝金融集團（MaximTrader）打出美國金融投資公司皇家控股集團子公司名號，宣稱投資每月保證配息3到8%，換算年息最高達96%，以多層次傳銷方式推廣，吸金逾30億元，數千民眾成受害者，涉違反銀行法、詐欺等罪嫌。
台北市調處今天上午兵分11路搜索該集團台北總部、幹部住處等地，查扣雙門賓利、瑪莎拉蒂等超跑及一億元現金，並約談主嫌張金素、賈翔傑等16人，預計晚間移送新北地檢署複訊。
馬勝金融集團宣稱在台灣、中國、台灣、日本、澳洲、新西蘭、印度等25地都有據點，由一群具有專業技術和多年外匯投資經驗的銀行家、交易員、金融分析師和精算師組成，誆騙投資者，可以在不參與交易的情況下，每月除固定分紅，還有業務獎金、對碰獎金，18個月後可拿回本金出場。2年吸金超過30億元。
據了解，該集團是在美國的場外交易的股票，類似台灣的未上市股票，監理程度低於上櫃、上市的公司，就像電影「華爾街之狼」裡面賣的「粉紅單」公司股票。
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◎馬勝集團吸金30億 查扣1億現鈔、名車
2015-05-29 來源/自由時報
誆母公司美掛牌 吸金2年
〔記者陳慰慈、王定傳／綜合報導〕馬勝金融集團（Maxim Trader Group）以母公司在美國「那斯達克」證券交易市場掛牌為幌子，宣稱十八個月就可拿回本金出場，還喊出口號：「想感受一下每天醒來，帳戶自動生錢的快感嗎？」引誘投資，兩年違法吸金逾卅億元，初估超過兩千人受害，其中不乏科技業主管。
新北地檢署檢察官李超偉昨指揮台北市調處搜索十一處，帶回「馬勝」台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑、全球華人正能量聯誼會創辦人廖泰宇、自稱「正能量女神」的楊秀娟、投資專家羅詠樂（本名羅志偉）等十六人，查扣賓利、瑪莎拉蒂、BMW328i等名車、一億元現鈔。
檢調搜11處 帶回總裁等人
檢調認為，「馬勝」涉非法吸金且隱匿犯罪所得，違反銀行法、洗錢法等可判七年以上徒刑，已凍結馬勝的資金與房產。馬勝總裁張金素應訊承認拉下線吸金，但否認詐欺，聲稱母公司確有操作外匯交易，讓投資者享高獲利；楊秀娟因暈眩症發作，無法複訊，被諭令十萬元交保。
檢調調查，一○二年起，張金素等人誆稱，馬勝是那斯達克證券交易市場掛牌的皇家控股所屬關係企業，從事全球外匯、黃金交易平台及採礦，在台灣、中國、日、澳、印度、新加坡等廿五地有據點，由銀行家、金融分析師、精算師組成，取得紐西蘭金融監管機構服務協會的登記註冊；但檢調查美國無此公司，紐西蘭的公司則登記兩個月後取消註冊。
高獲利做誘餌 逾2000人受害
幹員指出，馬勝以操作外匯高獲利為餌，利用老鼠會、網路在全台辦說明餐會，並遠赴峇里島、澳門辦跨國說明派對，誘投資者拿出一千至三萬美金，可月收三％至八％配息，換算年息最高達九十六％，除固定分紅，會員有業務獎金，十八個月就可拿回本金出場。
但檢調發現，馬勝近來開始發不出紅利和推薦下線獎金，轉而以海外礦業開採權，誘人投入一萬至十萬美金買股權證明，卻暗地將資金匯往國外，檢調昨緊急搜索。
一○一年在中國肆虐的吸金集團「哈斯根金融集團」，當年在台灣、中國設點，靠外匯交易賺錢，不到一年就謊稱被吊銷執照，侵吞會員資金，馬勝集團部份成員疑出自哈斯根。
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◎馬勝集團詐財30億 總裁承認吸金否認詐欺
2015-05-28 來源/自由時報
〔記者陳慰慈／台北報導〕馬勝金融集團（Maxim Trader Group）打出美國金融投資公司皇家控股集團子公司名號，宣稱投資每月保證配息3到8%，拉到下線還能再抽6到10%獎金，以多層次傳銷方式推廣，兩年違法吸金逾30億元，初估受害成員超過2千人。
新北地檢署檢察官李超偉今天指揮台北市調處發動搜索，依涉違反銀行法、詐欺等罪，帶回「馬勝」台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑、全球華人正能量聯誼會創辦人廖泰宇與自稱正能量女神的楊秀娟，及曾在今周刊發表理財文章的投資專家羅詠樂（本名：羅志偉）等16人，並查扣賓利、瑪莎拉蒂、BMW328i等名車及現金一億元，以釐清非法吸金手法、不法所得流向及實際受害人數。
據悉，張金素承認拉下線涉吸金，但否認詐欺，認為母公司的確有操作為外匯交易，讓投資者享有高獲利；楊秀娟則因暈眩症發作，無法完成複訊，檢察官訊後諭令以10萬元交保，其他嫌疑人檢方漏夜偵訊中。
