2014-07-01 來源/華爾街日報 原文網址
法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)與美國政府達成史無前例的和解協議，該行同意支付近90億美元罰金，并就違反美國對蘇丹、伊朗等國制裁法規的指控做有罪答辯，該行還將面臨長達一年的美元清算交易禁令。
美國政府週一宣佈與巴黎銀行達成89.7億美元的和解協議。這是美國對違反經濟禁令的銀行處以的最高罰金數額。美國還將向巴黎銀行施加此前極少用於金融機構的處罰措施。
依據協議，巴黎銀行同意對共謀違反《國際緊急經濟權力法案》(International Emergency Economic Powers Act)的單一刑事指控做有罪答辯，並在紐約州法院就共謀和提交虛假紀錄兩項指控做有罪答辯。該行還同意一項美元清算交易短期禁令。
另外，應紐約州金融服務局(New York Department of Financial Services)要求，巴黎銀行同意切斷與其13名僱員的聯繫。美國金融服務局主張個人必須同樣受到處罰。上述僱員中，許多人已經離開了巴黎銀行。沒有僱員面臨刑事指控。據與和解協議相關的法庭文件顯示，巴黎銀行共有45名僱員遭受某種類型的處分，處分措施包括解僱、降薪、降職以及警告。
依據紐約金融服務局提交的文件顯示，2002至2012年間，巴黎銀行向蘇丹、伊朗以及古巴的團體提供了規模超過1,900億美元的美元清算服務。儘管巴黎銀行內部有人對此提出過警告，甚至在該行一度同意進行內審并停止處理此類交易的情況下，此類行為仍然持續發生。
Devlin Barrett / Christopher M. Matthews / Andrew R. Johnson
