2008年11月6日 星期四

網路虛設基金 兩年詐得7億

網路虛設基金 兩年詐得7億

2008/11/06 07:40
聯合報  記者劉峻谷/台北報導

台北市民張維華、張維智兄弟被控在網路虛設共同基金,開設虛擬帳戶、貨幣,以多層次傳銷手法謊稱投資15個月獲利3倍,2年間就吸金7億餘元;去年8月網站關閉,投資人投入的財富一夕消失。台北地檢署偵辦後將張維智等21人依詐欺罪嫌起訴。

台北地檢署調查,94年間,綽號「阿諾」的張維智與同夥在國外架設瑞士共同基金網站(Swiss Cash),並登廣告,謊稱1948年成立的瑞士共同基金是國際知名財團,可為投資者提供固定收益,保障15個月獲利3倍。

2008年6月24日 星期二

趙建銘一人公司 扁家海外金庫?

趙建銘一人公司 扁家海外金庫?
   
 聯合報 2008.06.24

立委邱毅昨天爆料,扁駙馬趙建銘在九十四年八月廿四日,即台開內線交易案發約一個月後,在英屬維京群島開設一家資本額兩百萬美金(約合六千四百萬新台幣)的一人公司,邱毅直指這是第一家庭的海外金庫帳戶。

邱毅質疑,前第一家庭成員擁有的海外秘密帳戶或是境外公司不知還有多少,他將把這起案件送法務部洗錢防制中心徹查。
台開案中同列被告的寬頻房訊總經理游世一,也在英屬維京群島設立資本額同為兩百萬美金的公司,核准日期只比趙建銘早了七天,邱毅質疑時間非常巧合。

2008年5月24日 星期六

渣打案 通緝蔣國樑夫婦25年

渣打案 通緝蔣國樑夫婦25年

中國時報 2008.05.24  
陳志賢/台北報導

     台北地檢署偵辦渣打銀行併購新竹商銀內線交易案,廿三日偵結。檢方認定,前富邦金控投資長蔣國樑、杜文夫妻藉內線訊息,以人頭買新竹商銀股票獲利逾億,並將廿萬元美金洗錢匯往國外,但蔣、杜兩人去向不明,依違反證交法、洗錢防制法通緝蔣國樑、杜文夫婦,通緝時效達廿五年。

     另新竹商銀常董詹尚德、蔣國樑妹婿晶磊半導體董事長關恆君等八人,亦因事先得知併購案利多訊息,買賣股票獲利一億餘元,被檢方起訴。

     內線交易 獲利至少四億

     此外,檢方掌握當年這起併購案,股市交易爆量共四萬多張,提早買入者至少獲利四億,檢方昨天起訴、通緝涉案人中,只是全部涉案的一小部分,檢方懷疑,本案尚有他人涉案,另簽分「他」字案調查。

     據了解,富邦金控董事長蔡明忠的妹妹蔡明玟等人,也因在訊息公布前,買賣新竹商銀股票,目前仍被列為檢調調查目標之一。

2008年1月9日 星期三

金融詐欺案例_名醫被騙2000萬(醫生&科技新貴族群)

✰ 金融詐欺案例_名醫被騙2000萬(醫生&科技新貴族群)

2008--01-09
Dear all:
資訊差之所在,利益差之所在。
今天的新聞,有一則「名醫誤信理財投資,被騙2000萬」,其實,何止名醫,很多科技新貴也是被詐騙。

我對這則新聞很有感覺,因為我在聯發科的朋友,於去年四月份的時候有遇到那檔商品,

事實上,那根本不是一個商品,而是「代操」,但亨達&富林環球 體系下或旁支的業務員,卻都跟投資人「號稱」那是「 保證報酬率保本基金」。

即然是「代操」,那麼就完全沒有法源依據, 也沒有監察機構。再加上業務員「不當行銷」, 投資人也缺乏正確的判斷力,很多糾紛於是產生。
亨達&富林環球在竹科,相信很多人都有遇過, 尤其是高股價的公司,或者是學長學弟同學一個拉一個...... ...
我就「事」論「事」, 不得罪任何同業。因此這封信大家就請不要再轉出去了....

這則名醫被詐2000萬的事件,「陳醫師」 相繼買了富林環球一系列的商品,美金43萬,歐元12萬, 但重點 是,他自以為買的是基金,但其實並不是!
再加上這位名醫「簽署」了一些連自己都沒看的「約定書」, 因此若是遇到有私心的業務員,資金當然很容易被挪為他用。
金融從業人員的良莠不齊,無法判斷商品的真偽性,也許也是主因。

通常,我在看一個商品時,有幾個重點一定要注意:
一、基金註冊地
二、公開說明書
三、監管銀行
四、商品操作機制、投資標的
五、匯款帳號明細資料


媒體上的新聞報導,並無法深入探討這位名醫被詐騙的完整經過及「 內幕」,若你對這則事件有興趣了解,或者,你接觸過亨達& 富林環球的商品或業務員,想保障未來的權利,非常歡迎共同討論。附檔中,為亨達&富林環球在去年「火紅推出」的HGI商品, 據我所知,竹科很多學長拉學弟買了許多,「它」其實是一個代操, 但富林環球仍然稱它為「一檔基金」, 也就是這位名醫誤信的商品之一。這是個案例探討,學問還很多....很高興與各位共同成長..

沒有「好」「不好」的商品,只有還不知道的風險... .
祝:財源廣進‧投資順利

/Linda.
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