2008年11月6日 星期四

網路虛設基金 兩年詐得7億

網路虛設基金 兩年詐得7億

2008/11/06 07:40
聯合報  記者劉峻谷/台北報導

台北市民張維華、張維智兄弟被控在網路虛設共同基金,開設虛擬帳戶、貨幣,以多層次傳銷手法謊稱投資15個月獲利3倍,2年間就吸金7億餘元;去年8月網站關閉,投資人投入的財富一夕消失。台北地檢署偵辦後將張維智等21人依詐欺罪嫌起訴。

台北地檢署調查,94年間,綽號「阿諾」的張維智與同夥在國外架設瑞士共同基金網站(Swiss Cash),並登廣告,謊稱1948年成立的瑞士共同基金是國際知名財團,可為投資者提供固定收益,保障15個月獲利3倍。


95年8月張維智和胞兄張維華招攬高裕捷、顏美瑛、馬志修、陳麗珍等21人為上線投資人,多層傳銷手法,獎勵高裕捷等人找下線投資,每拉一個下線,可得1成獎金,最上線還可得介紹下線、下下線獎金。

顏美瑛、馬志修、陳麗珍等人隨即遊說親友投資,並出示張維智兄弟給的「搶救貧窮」、「投資10萬美元變成30萬美元或100萬美元」等誇大不實的宣傳手冊,致林麗玲等30餘人受騙,也找親友投資。

檢調統計,到去年8月瑞士共同基金網站關閉為止,張維智兄弟已吸金7億3400餘萬元,隨即避不見面;下線投資人拿不回投資的錢,向調查局報案。檢調查出,7億多元中有一半匯往國外,一半下落不明。
檢方傳訊張維智兄弟、高裕捷等人調查。張家兄弟否認詐欺,辯稱投資其他基金失利才無法分紅。高等人則辯稱「我們也是受害人」。
檢方偵辦後不採信張維智兄弟說法,並認為高裕捷等人貪圖厚利,協助張家兄弟以老鼠會方式欺騙下線投資客吸金,依詐欺罪嫌起訴。

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Linda短評:

"Swiss Cash",並非一檔基金,是虛設的"東西"。
該集團以"老鼠會:上線-下線-下下線"的模式吸引投資人,利用民眾欲追求"高獲利"的心理,詐財。

正派、真正的金融商品,都有一定的脈絡(法規)可循,例如有公開說明書、註冊代碼等......投資人千萬不要因為一時的貪而被迷惑了心智!!